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合法中标,非法采矿,浙江男子超采199万方,造成国家损失1.29亿!

据藤县人民法院通告,近日该法院兵分三路,把历时半年的一非法采矿案件的5400多万罚金执行到位。是怎样的非法采矿导致要被罚没5000多万元?为何历时半年多才把罚款执行到位?小编查询裁判文书网,发现背后涉及上亿元的非法盗采河砂案。

合法中标,非法采矿,浙江男子超采199万方,造成国家损失1.29亿!


  据藤县人民法院通告,近日该法院兵分三路,把历时半年的一非法采矿案件的5400多万罚金执行到位。是怎样的非法采矿导致要被罚没5000多万元?为何历时半年多才把罚款执行到位?小编查询裁判文书网,发现背后涉及上亿元的非法盗采河砂案。


  1、合法中标,非法采矿


  故事的主人公:王亮,男,1967年12月5日出生于浙江省瑞安市,汉族,高中文化,住浙江省温州市鹿城区。因涉嫌犯非法采矿罪,于2018年11月21日被刑事拘留,同年12月25日被逮捕。现羁押于藤县看守所。


  王亮的主要同伙还有龙健、彭瑞亮、陈海琴、王亮妻子和外甥等。


  2015年5月28日,王亮等人以永嘉公司名义参与广西藤县北流河X标段的河砂砾石开采权拍卖,并以3050万元的价格中标,用合法的渠道获得该标段2015年7月1日至2017年6月30日总量100万立方米的河砂砾石开采权。



  接着王亮雇佣龙健及彭瑞亮参与经营管理,由龙健、彭瑞亮以永嘉公司名义委托标段沿岸的交口、民乐、藤京、盐砂口、勒冲、鸡潭、白梅口、曾子垌等砂场进行采砂,并从上述砂场销售的河砂中收取每方25-28.5元不等的资源费,收取的资源费转入由陈海琴控制的的银行账户。


  在永嘉公司中标期限结束后,王亮等人以中标期间受到沿岸村民的阻挠、政府修路无法正常开采河砂为由,向藤县水利局申请延长河砂开采期限,藤县水利局经请示藤县政府批准后,延长永嘉公司河砂开采期限253天(2017年11月11日至2018年7月21日)。


  在中标期限及延长期限内,王亮等人违反永嘉公司与藤县水利局签订的《北流河X标段河砂、砾石开采权出让合同》及藤县水利局颁发的《河道采砂许可证》关于河砂开采量的规定,超量开采河砂。


  经鉴定,王亮等人利用挂着他人名义的16个私人账户收取的资源费高达8122多万元,折算河砂开采量285多万立方米;其中1774万元资源费转入王亮妻子帐户(应属王亮违法所得)。经核算,减去王亮等人合法开采量100万立方米后,中标及延长期限内,王亮等人通过银行账户收取资源费超量开采的河砂为185多万立方米(其中2016年以前超采76多万立方米、2017年以后超采109多万立方米)。


  案件发生后,公安机关依法扣押被告人王亮等人非法开采、留在河岸尚未出售的河砂14多万立方米,经拍卖得款1703多万元。


  综上,被告人王亮、龙健等人在藤县北流河X标段超量开采河砂199多万立方米,根据价格认定部门提供的价格,该河段2016年前河砂价格65元/方、2017年后至2018年河砂价格70元/方;从有利于被告人出发,每立方米河砂按65元计算,经折算造成国家矿产资源损失价值1.29亿元。


  2、驳回上诉,最终判决


  于2020年九月27日作出刑事判决:王亮因犯非法采矿罪被藤县人民法院判处有期徒刑五年,并处罚金2000万元,同时对王某违法所得共计人民币3477万元进行追缴。期间被告人王亮等人不服提出上诉,但被依法驳回。具体审判如下:


  一、被告人王亮犯非法采矿罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币2000万元;


  二、被告人龙健犯非法采矿罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币50万元;


  三、拍卖被告人王亮等人非法采砂得款人民币1703多万元,予以没收,上缴国库;


  四、被告人王亮违法所得人民币1774多万元,予以没收,上缴国库;


  五、扣押被告人王亮的手机2部,龙健手机1部,予以没收。其余扣押物品,由扣押机关依法处理。


  3、历时半年,兵分三路


  公安机关侦查过程中,在王亮外甥处扣押现金990万元等物,其中840万元是王亮或者陈海琴放在此处;在王亮处扣押手机2部、手表1块、苹果电脑1台等物,冻结王亮在中国农业银行温州海坦支行(卡号19×××53)200万元;


  案件移送执行时,实际控制王某财产只有2400万元。距离执行目标还差3000多万元,而当时王某的财产信息非常有限,要想将剩余的大笔款项顺利执行并不容易。


  藤县人民法院执行局及时召开工作会议进行研判,通过分析,王亮是浙江人,且在广东佛山、广西南宁都有居住经历,有可能在这三处有未申报的财产。在党组成员、执行局局长黄云杰带领下,执行干警兵分三路查控王某的财产。


  经过努力,最终在广西南宁市查封王亮一处价值300多万元的房产,在广东省佛山市查封三处价值300多万元的房产,在浙江省温州市查封两处价值2700多万元的房产。此外,执行干警通过网络查控,发现并冻结了王亮的股票。


  强大的震慑下,王某作出承诺,将分三个月交纳2600万元。同时,藤县法院将王某的手机、笔记本电脑、手表等扣押物品进行网络司法拍卖,得款75万多元。2021年7月,随着最后865万元在温州执行到位,这起历时半年,总标的达5400多万元的执行案终于办结。



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